दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की विशेष शाखा की आईएफएसओ इकाई ने डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी (Digital Arrest Fraud) के सिलसिले में नकली/फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने, संभालने और उनका इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार एक मॉड्यूल में उनकी कथित संलिप्तता के लिए तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. आरोपी कथित तौर पर अपने अपराधों की आय को विदेश में भेजने के लिए फर्जी कंपनियां चला रहे थे.
12 सितंबर, 2024 को आईएफएसओ, स्पेशल सेल में एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि 9 सितंबर, 2024 की सुबह, उन्हें एक फोन आया जिसमें किसी ने मुंबई एयरपोर्ट, टर्मिनल 2 के कस्टम ऑफिस में एक अधिकारी होने का दावा किया था. उनकी पहचान की पुष्टि करने के बाद, कॉल करने वाले ने उन्हें बताया कि कस्टम अधिकारियों ने 6 सितंबर, 2024 को एक पार्सल रोका था, जिसमें 16 नकली पासपोर्ट, 58 एटीएम कार्ड और 40 ग्राम एमडीएमए था, जिसमें प्रेषक के रूप में उनका विवरण सूचीबद्ध था.
कॉल करने वाले ने आगे दावा किया कि मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा. धोखेबाजों ने यह दावा करके धमकी को और बढ़ा दिया कि सीबीआई जांच चल रही है और उनकी गिरफ्तारी आसन्न है. शारीरिक गिरफ्तारी की पेंडेंसी तक, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लगातार निगरानी रखते हुए उन्हें डिजिटल गिरफ्तारी के तहत रखा गया था.
इन कॉलों के दौरान, मुंबई पुलिस, सीबीआई और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में खुद को पेश करने वाले अलग-अलग व्यक्तियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से बचने के लिए अपने खातों को सत्यापित करने के बहाने उस पर धन हस्तांतरित करने का दबाव डाला. कुल मिलाकर, उसके साथ 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई. शिकायत प्राप्त होने पर धारा 318(4)/308(2)/61(2)(4)/3(5) बीएनएस और 66सी/66डी आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई.
संदिग्धों द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से, जांचकर्ताओं ने एक फर्जी कंपनी, कैमेलिया सर्विसेज अपार्टमेंट एलएलपी के मालिकों की पहचान की. मोबाइल और तकनीकी निगरानी की सहायता से, पुलिस ने तीन व्यक्तियों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार किया. आरोपियों की पहचान प्रभात कुमार, राजेश कुमार (उर्फ राजा) और अर्जुन सिंह के रूप में हुई है.
प्रभात और राजेश कैमेलिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक बताए जा रहे हैं. पासबुक, चेकबुक, कंपनी के बैनर और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए. अर्जुन सिंह ने ऑपरेशन के लिए फर्जी बैंक खाते खोलने में मदद की थी. जांच के दौरान सभी बैंक खाते जिनमें ठगी की गई राशि ट्रांसफर की गई थी, जब्त कर लिए गए. ठगी की गई कुल राशि में से 20 लाख रुपये एचडीएफसी बैंक खाते में फ्रीज कर दिए गए और पीड़ित को उक्त राशि जारी करने का आदेश अदालत से प्राप्त कर लिया गया है.
गिरोह ने पुलिस, सीबीआई, सीमा शुल्क और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों का रूप धारण किया. वे पीड़ितों को सूचित करते थे कि प्रतिबंधित वस्तुओं वाले पार्सल को रोक लिया गया है जिसमें उनके नाम प्रेषक के रूप में सूचीबद्ध हैं. शुरुआत में, उन्होंने पीड़ितों को गिरफ्तारी और गंभीर दंड की धमकी दी, लेकिन बाद में अधिक सहानुभूतिपूर्ण लहजे में कहा कि यह गलत पहचान का मामला हो सकता है.
समस्या को हल करने के लिए, उन्होंने पीड़ितों को औपचारिक शिकायत दर्ज करने और अपनी बचत को "सत्यापन" के लिए निर्दिष्ट खातों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, झूठा वादा किया कि सत्यापन प्रक्रिया के बाद धन वापस कर दिया जाएगा.
