दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. इन पर क्रिप्टो करेंसी चोरी करने का आरोप है. पुलिस ने लगभग 2.6 करोड़ रुपये बरामद किए. इसमें 1.25 करोड़ रुपये नकद, 2.32 बीटीसी और 9600 यूएसडीटी शामिल हैं, जो चोरी की गई कुल राशि का लगभग 90 प्रतिशत है. शेष 10 प्रतिशत आरोपी ने क्रिप्टो करेंसी को एक रूप से दूसरे रूप में (बिटकॉइन को यूएसडीटी में) और फिर भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए कमीशन के रूप में खर्च कर दिया.
दरअसल, IFSO में शिल्पा जायसवाल की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह अपने मोबाइल फोन पर एक क्रिप्टो करेंसी ट्रस्ट वॉलेट चला रही थी, जिसमें लगभग छह बीटीसी थे. 4 जुलाई, 2024 को, जब वह विदेश यात्रा कर रही थी, तो उसे पता चला कि उसके क्रिप्टो वॉलेट में मौजूद सभी बीटीसी चोरी हो गए थे.
प्रारंभिक जांच के बाद एक मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई. टीम को शिकायतकर्ता के ट्रस्ट वॉलेट से जटिल क्रिप्टो लेनदेन के मनी ट्रेल की स्थापना और विश्लेषण करने और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी का पता लगाने का काम सौंपा गया था.
जांच के दौरान यह देखा गया कि आरोपी ने पहचान से बचने के लिए कई छोटे-छोटे लेनदेन शुरू किए और जल्दी से BTC को कई टम्बलर/मिक्सर के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया, जिससे ट्रेल का अनुसरण करना चुनौतीपूर्ण हो गया. टीम के अथक प्रयासों से छह वॉलेट की पहचान हुई, जहां चोरी किए गए BTC को स्थानांतरित किया गया था.
इन वॉलेट के तकनीकी ट्रेल्स के आगे के विश्लेषण से चोरी में शामिल व्यक्तियों की पहचान हुई. तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय खुफिया जानकारी के माध्यम से उनकी पहचान की पुष्टि करने के बाद, चोरी के मास्टरमाइंड मोक्षी का पता लगाया गया और 19 जुलाई, 2024 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
पूछताछ के दौरान, उसने मामले में शामिल दो सहयोगियों के बारे में जानकारी दी. फिर टीम ने इन व्यक्तियों का पीछा किया और तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी के माध्यम से उनके स्थान को चिन्हित किया. इसके बाद की गई छापेमारी में शेरी शर्मा और आशीष शर्मा को गिरफ्तार किया गया.
सभी आरोपियों ने कड़ी पूछताछ के दौरान अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल की. यह पता चला कि शिकायतकर्ता की करीबी दोस्त मोक्षी को शिकायतकर्ता के वॉलेट में मौजूद क्रिप्टोकरेंसी के बारे में पता था. उसने शेरी और आशीष के साथ मिलकर इसे चुराने की साजिश रची. उन्हें पता था कि शिकायतकर्ता 4 जुलाई, 2024 को विदेश यात्रा पर जाने वाला है. अपनी योजना के तहत मोक्षी ने शिकायतकर्ता को अपने साथ एयरपोर्ट जाने के लिए मना लिया.
यात्रा के दौरान, शिकायतकर्ता के मोबाइल पर नेविगेशन का उपयोग करने के बहाने मोक्षी ने शिकायतकर्ता के वॉलेट से पूरी क्रिप्टो राशि को अलग-अलग क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया. तीनों को पता था कि शिकायतकर्ता 7-8 घंटे तक फ्लाइट मोड में रहेगा, जिससे उन्हें बिटकॉइन को अलग-अलग वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा. उन्होंने चोरी किए गए बिटकॉइन को कई वॉलेट में ट्रांसफर किया और कुछ क्रिप्टोकरेंसी को अलग-अलग जगहों पर कैश में बदल दिया.
