नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और AAP नेता सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा कथित रूप से नियंत्रित कंपनियों से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है. यह कार्रवाई 15 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई. एजेंसी की धन शोधन जांच 2017 में दर्ज सीबीआई के एक मामले से उपजी है, जिसमें जैन पर आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था. सीबीआई ने दिसंबर 2018 में उनके, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था.
मार्च 2022 में, ईडी ने पहले इस मामले में 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी और अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की थी, जिस पर बाद में दिल्ली की एक अदालत ने संज्ञान लिया था. नवीनतम कार्रवाई के साथ, अब कुल कुर्की राशि 12.25 करोड़ रुपए हो गई है. एजेंसी का कहना है कि यह राशि जैन द्वारा कथित रूप से अर्जित आय से अधिक संपत्ति के पूरे मूल्य को दर्शाती है. ईडी के अनुसार, नवंबर 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद, सत्येंद्र जैन के करीबी सहयोगियों अंकुश जैन और वैभव जैन ने आय प्रकटीकरण योजना (आईडीएस) के तहत अग्रिम कर के रूप में 7.44 करोड़ रुपए नकद जमा किए थे.
उन्होंने चार कंपनियों के नाम पर 16.53 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जिनके बारे में अधिकारियों ने बाद में निर्धारित किया कि वे सत्येंद्र जैन के स्वामित्व और नियंत्रण में थीं. आयकर विभाग और दिल्ली उच्च न्यायालय, दोनों ने इन सहयोगियों को जैन के बेनामी धारक माना, और उनकी अपीलों को खारिज करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस निष्कर्ष को बरकरार रखा. इसके बाद, ईडी ने अपने निष्कर्ष सीबीआई के साथ साझा किए, जिसने जैन के नाम से आय से अधिक संपत्ति का विवरण बढ़ाते हुए एक पूरक आरोपपत्र दायर किया.
ईडी ने कहा है कि वह जल्द ही इस मामले में एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज करेगा. इस बीच, नई दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मुकदमा चल रहा है. आम आदमी पार्टी के नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार फर्जी कंपनियों के ज़रिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था. दो साल बाद दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें ज़मानत दे दी थी.
