नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुछ युवाओं ने अवैध कॉल सेंटर शुरू करके केवल 2-3 वर्षों में अमेरिकी नागरिकों को 15 मिलियन डॉलर (130 करोड़ रुपए से अधिक) की ठगी की. बुधवार को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत गुरुग्राम और नई दिल्ली में सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. शनिवार को जारी एक बयान में ED ने कहा कि जांच में अब तक तीन मुख्य व्यक्तियों- अर्जुन गुलाटी, दिव्यांश गोयल और अभिनव कालरा की पहचान की गई है.
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इन व्यक्तियों पर नोएडा और गुरुग्राम में अवैध कॉल सेंटर चलाने का आरोप है, जो तकनीकी सहायता प्रदाता के रूप में छद्म रूप अपनाकर अपने शिकारों को धोखा देते थे. आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ितों के बैंक खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त की और धन को कई विदेशी खातों में स्थानांतरित कर दिया, फिर इसे 200 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से जटिल लेनदेन के जरिए भारत वापस लाया गया.
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जांच में पता चला है कि आरोपियों ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 के बीच पीड़ितों से लगभग 15 मिलियन डॉलर (1,30,95,89,601 रुपए) की ठगी की. तलाशी अभियान के दौरान, ED ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड पाए, जो धोखाधड़ी के तौर-तरीकों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, जिन्हें जब्त भी किया गया. साइबर घोटाले में शामिल प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं.
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इसके अतिरिक्त, आरोपियों से जुड़े 30 बैंक खातों को फ्रीज किया गया है, और अधिकारियों ने आठ लग्जरी कारें और कई उच्च मूल्य की लग्जरी घड़ियां जब्त की हैं. बताया गया है कि आरोपी शानदार घरों में रहते थे, जो कथित तौर पर उनकी अवैध गतिविधियों से प्राप्त आय से खरीदे गए थे, और उन्होंने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की है. जांच की शुरुआत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), आईओडी, दिल्ली द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर हुई थी.
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शुरुआत में भारतीय दंड संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे. प्राथमिकी में आरोप था कि अज्ञात आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश के तहत नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कॉल सेंटर संचालित किए थे, जिनका उद्देश्य नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 के बीच मुख्य रूप से संयुक्त राज्य के नागरिकों को तकनीकी सहायता घोटालों के माध्यम से ठगना था.
